Menu
A prevenção à lavagem de dinheiro é um conjunto de práticas e regulamentações que visam detectar e impedir atividades ilícitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Coleta de informações detalhadas sobre os clientes, incluindo identificação, endereço, ocupação e origem dos fundos.
Verificação da identidade por meio de documentos oficiais, como passaportes ou carteiras de identidade.
Acompanhamento contínuo das transações para identificar padrões suspeitos.
Definição de limites para transações e relatórios automáticos de atividades incomuns.
– Treinamento de Funcionários:
Educação e treinamento regular dos funcionários para reconhecerem sinais de atividade suspeita.
Estabelecimento de procedimentos claros para relatar atividades suspeitas.
Avaliação da origem dos fundos e da legitimidade dos negócios.
Verificação de clientes, parceiros comerciais e transações de alto risco.
Armazenamento seguro de todos os registros relacionados a transações e verificações
de KYC.
Cumprimento de requisitos legais de retenção de dados.
Implementação de procedimentos KYC rigorosos para garantir que a CryptoSecure conheça completamente seus clientes.
Verificação da consistência das informações fornecidas pelos clientes.
Estabelecimento de limites para transações e monitoramento constante para identificar padrões de atividade suspeita.
Comunicação clara com os clientes sobre os motivos para a coleta de determinadas
informações e o compromisso com a segurança de seus dados.
Treinamento regular para a equipe de atendimento ao cliente sobre a importância da PLD e como reconhecer comportamentos suspeitos.
Solicitação periódica de atualizações nos dados dos clientes para garantir que as informações estejam sempre precisas e atualizadas.
Essas práticas ajudam a construir uma base sólida para a prevenção à lavagem de dinheiro em uma corretora de criptomoedas, garantindo conformidade com regulamentações e a segurança dos serviços prestados.
